根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國律師法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,本調(diào)查公司主要提供以下財產(chǎn)調(diào)查/資產(chǎn)調(diào)查服務:
一、房產(chǎn)資料的查詢
需要委托人提供對方當事人的姓名、身份證等基本材料;可以查相關(guān)的房產(chǎn)登記和車輛登記狀況
二、公司股權(quán)調(diào)查
需要委托人提供公司名稱。
三、股票證券調(diào)查
需要委托人提供對方當事人姓名、身份證號等基本資料。
四、家庭隱匿財產(chǎn),轉(zhuǎn)移財產(chǎn)調(diào)查(附尾部詳細介紹)
查房產(chǎn),有房號查房產(chǎn),無房號按身份證查,(須提供姓名、份證號碼) 查房產(chǎn)證信息,查房產(chǎn)證登記資料。房產(chǎn)檔案信息查詢:提供姓名身份證號查其名下房產(chǎn) 情況,或提供具體門牌號碼查權(quán)屬情況,或查是否抵押、是否被查封,可以查詢到名下有無房產(chǎn),購買時間,房產(chǎn)證號,購買價格,面積。
查銀行存款,查銀行賬戶余額,查銀行帳號,查身份證下銀行卡資料 (須提供身份證號碼)可查出銀行余額,流水清單等。銀行賬戶余額查詢: 查詢被執(zhí)行人銀 行賬戶信息,提供身份證號碼和名字反查銀行賬戶余額,或者提供銀行賬號查詢銀行賬戶資料,可以查詢到的銀行流水賬單,中國工商銀行,農(nóng)業(yè)銀行,建設銀行, 招商銀行,光大銀行,發(fā)展銀行,交通銀行,中國銀行等
按身份證查車輛
查駕駛證資料;(須提供身份證號碼)車牌號碼查詢,車牌號碼查詢車輛信息,車牌號碼查詢車主姓名,車牌號碼查詢身份證住址等
全國協(xié)查債務人銀行存款、股票帳戶、有價證券。
全國協(xié)查債務人公司股權(quán)、固定資產(chǎn)、投資收益、到期債權(quán)。
全國協(xié)查債務人車輛、房產(chǎn)、等其他可執(zhí)行的財產(chǎn)。
全國協(xié)查侵權(quán)人隱匿的全部財產(chǎn)、越權(quán)處分的其他財產(chǎn)。
隱匿或轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的方式及對策
1、銀行存款隱匿轉(zhuǎn)移方式及對策。
(1)隱匿存款事實,或隱匿存款賬戶。
離婚訴訟前,將平時積蓄或工資卡上的資金取出,另存于其他銀行帳戶中,庭審時將所剩寥寥無幾的工資卡交至法院質(zhì)證。
(2)將自己名下的存款取出后人間蒸發(fā)。
在另一方已知有存款并且知道相關(guān)儲蓄信息的情況下,擅自將存款以現(xiàn)金取出(以轉(zhuǎn)賬方式會留有痕跡),另存銀行或以他人名義另存銀行,卻稱該款已用于日常開支。
2、不動產(chǎn)隱匿轉(zhuǎn)移的方式及對策。
(1)隱匿不動產(chǎn)。
有些當事人在離婚之前,就已經(jīng)秘密購買了另處不動產(chǎn)。為使該房產(chǎn)不在共同財產(chǎn)分割之列,在離婚時一般采取隱瞞的策略。
(2)將產(chǎn)權(quán)交易過戶到他人名下。
產(chǎn)權(quán)證上只有一人名字的情況下,不能排除一方將房產(chǎn)擅自過戶到他人名下,套取、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的可能。
(3)以他人名義購買房產(chǎn)。
在夫妻關(guān)系存續(xù)期間,以他人的名義購買房產(chǎn),等到離婚之后,再將該房產(chǎn)過戶到自己名下。此種方式最為"高超",成本也較大,因為多要支付交易契稅。一般適用于夫妻感情長期不和,離婚已是必然,而一方收入又較為豐厚的情況。
(4)婚前雙方出資購房記在一人名下。
由于不愿意失去購房機會,在還沒有領(lǐng)取結(jié)婚證的情況下,雙方出資購房,但在辦理購房手續(xù)時,一方以各種理由為借口,將房產(chǎn)辦在自己一下名下,等到離婚時卻矢口否認共同出資的事實。
(5)其他家庭動產(chǎn)隱匿轉(zhuǎn)移方式及對策。
一方趁另一方不備時,將家里值錢的東西,諸如冰箱、電視等大件消費品轉(zhuǎn)移到他處,或矢口否認有某些共有財產(chǎn)。
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